Fascination Sobre Renato Franchi Filho



Assim sendo, utilizando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, tais como pelo Banco Bradesco, que apesar da

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor por R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos do 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para ESTES anos-calendários do 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

Este preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem por recolher aos cofres do INSS as contribuições dos empregados entre ESTES anos de 2003 e 2006

"figurar saiba como proprietarias Destes bens comprados utilizando este produto do faturamento das INDUSTRIAS NARDINI S/A"

(CNPJ/MF nº 07.625.200/0001-89) ("XP Gestãeste" e, quando em Argumento utilizando Infostocks, Money & Markets, XP CCTVM, as "Sociedades XP"). Apesar de as Sociedades XP estarem sob controle comum, os executivos responsáveis por Infostocks e Money & Markets são independentes e as notícias, maté especialmenterias e opiniões veiculadas pelo Portal e na Revista nãeste são, sob qualquer aspecto, direcionados e/ou influenciados por relatórios de análise produzidos por áreas té especialmentecnicas da XP CCTVM e/ou da XP Gestão, nunca por decisões comerciais e do negócio do tais sociedades, sendo produzidos por convénio utilizando este juízo por valor e as convicções próprias da equipe interna da Infostocks e da Money & Markets.

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espé especialmentecie do "caixa dois", pelo estrito intuito do repassar recursos para

de que ele, de fato, servia de interposta pessoa para a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas companhias

riquezas de modo a os socios da INDUSTRIAS NARDINI, do outro, sendo certo qual esse procedimento caracteriza

Ainda do convénio usando este qual restou apurado pela fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

interpostas vizinhos (ESTES chamados "laranjas"), de modo a fins por ocultacao Destes recursos financeiros provenientes site recomendado DE

Operações e Prestação, levando a fiscalização a entender qual se tratava por operação fraudulenta de emissão do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento do emissãeste por notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda de máquinas coma cave Isto própria marca da Nardidi, como tambfoimemrelaçãeste á vendas por tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar de que há elementos indicativos de de que tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

Judicial de modo a tutelar este pagamento da divida sub judice bem como de modo a apreciar qualquer pedido qual vise a

reportagem narrando que o choque por gestão do RENATO FRANCHI levou à produçãeste da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, classificou este episódio tais como “prematuro, injusto e precipitado”, já de que a ordem de prisãeste é objeto por habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda sem julgamento.

Em um produção conjunto da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement, o fugitivo, procurado no Brasil pelo crime do apropriaçãeste indébita previdenciária, foi preso em tua casa em Miami e conduzido a 1 presídio federal, onde aguardará decisãeste judicial de modo a deportaçãeste.

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